Hauptversammlung der The New Meat Company AG am 25. August 2023

Informationen nach § 125 Abs. 2 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 sowie Tabelle 3 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212

Art der Angabe

Beschreibung

A. Inhalt der Mitteilung

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses

9AUA082023HV

2. Art der Mitteilung

Einladung zur Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: NEWM]

B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN

DE000A3H2176

2. Name des Emittenten

The New Meat Company AG

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung

25.08.2023

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230825]

2. Uhrzeit der Hauptversammlung

11:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

09:00 UTC]

3. Art der Hauptversammlung

Ordentliche Hauptversammlung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: GMET]

4. Ort der Hauptversammlung

Virtuelle Hauptversammlung:

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

Im Sinne des Aktiengesetzes:

Geschäftsräume des Notariats Dr. Johannes Hecht, Theatinerstr. 31/IV,

80333 München, Deutschland

5. Aufzeichnungsdatum

18.08.2023

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230818]

6. Uniform Resource Locator (URL)

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

D. Teilnahme an der Hauptversammlung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch elektronische Briefwahl

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl über den

Internetservice unter https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

[im Format lt. Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

EV; ISO 20022: EVOT]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

18.08.2023, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230818; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

25.08.2023, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den

Abstimmung

Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am

25.08.2023

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230825; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den

Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am

20230825]

1

Hauptversammlung der The New Meat Company AG am 25. August 2023

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft

benannten Stimmrechtsvertreter

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

18.08.2023, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230818; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft

Abstimmung

benannten Stimmrechtsvertreter

    • schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Fax oder E-Mail bis 24.08.2023, 24:00 Uhr (MESZ)
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230824; 22:00 UTC]
    • elektronisch über den Internetservice unter https://www.thenewmeatco.com/investor-relations bis zum 25.08.2023, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 25.08.2023
      [im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 20230825; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am 20230825]
  2. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten

1. Art der Teilnahme des Aktionärs

Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

PX; ISO 20022: PRXY]

2. Vom Emittenten für die Mitteilung der

18.08.2023, 24:00 Uhr (MESZ)

Teilnahme festgelegte Frist

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230818; 22:00 UTC]

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die

Stimmrechtsausübung durch elektronische Briefwahl des Bevollmächtigten

Abstimmung

über den Internetservice unter

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations:

• 25.08.2023, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch

den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am

25.08.2023

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230825; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch

den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am

20230825]

Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Untervollmacht und Weisungen

an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter:

• schriftlich bzw. in Textform postalisch, per Fax oder E-Mail bis

24.08.2023, 24:00 Uhr (MESZ)

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230824; 22:00 UTC]

• elektronisch über den Internetservice unter

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations bis zum

25.08.2023, bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch

den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am

25.08.2023

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

20230825; bis zum Zeitpunkt der Schließung der Abstimmung durch

den Versammlungsleiter in der virtuellen Hauptversammlung am

20230825]

2

Hauptversammlung der The New Meat Company AG am 25. August 2023

E. Tagesordnung

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Anzeige eines Verlustes in Höhe der Hälfte des Grundkapitals gemäß

§ 92 AktG

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

4. Abstimmung

keine

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

keine

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Gesellschaft für das

Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das

Geschäftsjahr 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

4. Abstimmung

keine

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

keine

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung des Mitglieds des Vorstands für

das Geschäftsjahr 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

4

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

für das Geschäftsjahr 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

3

Hauptversammlung der The New Meat Company AG am 25. August 2023

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

5

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das

Geschäftsjahr 2023

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

6

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten

Kapitals sowie die entsprechende Satzungsänderung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 7

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

7

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Aufhebung des bestehenden Bedingten

Kapitals 2018/I, die Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder

Wandelschuldverschreibungen (oder Kombinationen dieser

Instrumente), Schaffung eines Bedingten Kapitals 2023/I und

entsprechende Satzungsänderung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

4

Hauptversammlung der The New Meat Company AG am 25. August 2023

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.1

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

8.1

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung im Hinblick auf

virtuelle Hauptversammlungen - Ermächtigung des Vorstands, die

Abhaltung einer virtuellen Hauptversammlung vorzusehen

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.2

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

8.2

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung im Hinblick auf

virtuelle Hauptversammlungen - Ermächtigung des

Versammlungsleiters, das Frage-, Nachfrage- und Rederecht

angemessen zu beschränken

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 8.3

1. Eindeutige Kennung des Tagesordnungspunkts

8.3

2. Überschrift des Tagesordnungspunkts

Beschlussfassung über die Änderung der Satzung im Hinblick auf

virtuelle Hauptversammlungen - Teilnahme von Aufsichtsratsmitgliedern

an der Hauptversammlung im Wege der Bild- und Tonübertragung

3. Uniform Resource Locator (URL) der Unterlagen

https://www.thenewmeatco.com/investor-relations

4. Abstimmung

Verbindliche Abstimmung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

BV; ISO 20022: BNDG]

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe

Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:

VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST]

5

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New Meat Company AG published this content on 19 July 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 19 July 2023 11:56:01 UTC.