net digital AG, c/o GFEI Aktiengesellschaft, Ostergrube 11, 30559 Hannover
Fax: 0049 (0)511 474 023 19, Mail: hv@gfei.de
Ordentliche Hauptversammlung der net digital AG am 30. August 2024
Übersicht mit den Angaben gemäß § 125 Aktiengesetz in Verbindung mit Artikel 4 und Anhang
Tabelle 3 der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212 (EU-DVO 2018/1212)
Art der Angabe | Information | ||
A. Inhalt der Mitteilung | |||
1. | Eindeutige Kennung des Ereignisses | NETDIGITAL2024oHV | |
2. | Art der Mitteilung | Einladung zur Hauptversammlung; | |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: NEWM | |||
B. Angaben zum Emittenten | |||
1. | ISIN | DE000A2BPK34 | |
2. | Name des Emittenten | net digital AG | |
C. Angaben zur Hauptversammlung | |||
1. | Datum der Hauptversammlung | 30. August 2024 | |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830 | |||
2. | Uhrzeit der Hauptversammlung | 10:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 08:00 Uhr UTC (koordinierte Weltzeit) | |||
3. | Art der Hauptversammlung | Ordentliche Hauptversammlung als Hauptversammlung mit physischer Präsenz der | |
Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten | |||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: GMET | |||
4. | Ort der Hauptversammlung | Ort der Hauptversammlung im Sinne des AktG: | |
Novotel Düsseldorf City West, Niederkasselder Lohweg 179, 40547 Düsseldorf | |||
5. | Aufzeichnungsdatum | 08.08.2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240808, 22:00 Uhr UTC (Record Date) | |||
6. | Uniform Resource Locator (URL) | https://www.net-digital.com/hv2024 | |
D. Teilnahme an der Hauptversammlung | |||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort | |||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Persönliche Teilnahme und Stimmabgabe vor Ort | |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PH; ISO 20022: PH | |||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Teilnahme festgelegte Frist | Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823, 22:00 Uhr UTC | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | 30. August 2024, während der Hauptversammlung vom Beginn der Abstimmung bis zu | |
Abstimmung | deren Schließung | ||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830, während der Hauptversammlung | |||
vom Beginn der Abstimmung bis zu deren Schließung | |||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft | |||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Erteilung von Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten | |
Stimmrechtsvertreter | |||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX | |||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | |
Teilnahme festgelegte Frist | Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823, 22:00 Uhr UTC | ||
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Für die Erteilung der Vollmacht (mit Weisungen) an den von der Gesellschaft |
Abstimmung | benannten Stimmrechtsvertreter sowie für Widerruf oder Änderung | |
30. August 2024, während der Hauptversammlung bis zum Beginn der Abstimmung | ||
auf der Hauptversammlung | ||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; während der Hauptversammlung | ||
bis zum Beginn der Abstimmung auf der Hauptversammlung | ||
per Post, Telefax oder E-Mail: bis 29. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) | ||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240829, 22:00 Uhr UTC | ||
D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Bevollmächtigung eines Dritten | ||
1. | Art der Teilnahme des Aktionärs | Stimmrechtsausübung durch bevollmächtigten Dritten |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: PX; ISO 20022: PX | ||
2. | Vom Emittenten für die Mitteilung der | Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 23. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) |
Teilnahme festgelegte Frist | Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240823, 22:00 Uhr UTC | |
3. | Vom Emittenten festgelegte Frist für die | Für die Erteilung bzw. Widerruf einer Vollmacht an Dritte: |
Abstimmung | Keine Frist vom Emittenten festgelegt. | |
Die Bevollmächtigung muss jedoch bis zum Beginn der Abstimmung auf der | ||
Hauptversammlung am 30. August 2024 erfolgt sein. | ||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; bis zum Beginn der Abstimmung | ||
auf der Hauptversammlung | ||
E. Tagesordnung | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 1 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der net digital AG, des gebilligten |
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts der net digital AG sowie des | ||
Berichts des Aufsichtsrates der Gesellschaft, jeweils für das Geschäftsjahr 2023 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.net-digital.com/hv2024 |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | n/a keine Abstimmung |
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | n/a keine Abstimmung |
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 2 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das |
Geschäftsjahr 2023 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.net-digital.com/hv2024 |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 3 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das |
Geschäftsjahr 2023 | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.net-digital.com/hv2024 |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
2
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 4 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024 |
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.net-digital.com/hv2024 |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 5 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2024 gegen |
Bar- und/oder Sacheinlagen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts | ||
sowie die entsprechende Änderung der Satzung | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.net-digital.com/hv2024 |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | ||
E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 6 | ||
1. | Eindeutige Kennung des | 6 |
Tagesordnungspunkts | ||
2. | Überschrift des Tagesordnungspunkts | Beschlussfassung über eine Änderung von § 18 Abs. (2) Satz 2 der Satzung der |
Gesellschaft | ||
3. | Uniform Resource Locator (URL) der | https://www.net-digital.com/hv2024 |
Unterlagen | ||
4. | Abstimmung | Verbindliche Abstimmung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: BV; ISO 20022: BNDG | ||
5. | Alternative Optionen für die Stimmabgabe | Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: VF, VA, AB; ISO 20022: CFOR, CAGS, ABST | ||
F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte | ||
F. Aktionärsrecht - Ergänzung der Tagesordnung | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 05. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240805, 22:00 Uhr UTC | ||
F. Aktionärsrecht - Gegenanträge | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung von Gegenanträgen zu bestimmten Punkten der Tagesordnung |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240815, 22:00 Uhr UTC | ||
F. Aktionärsrecht - Wahlvorschläge | ||
1. | Gegenstand der Frist | Übermittlung von Wahlvorschlägen (zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von |
Abschlussprüfern) | ||
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 15. August 2024, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang maßgeblich) |
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240815, 22:00 Uhr UTC | ||
F. Aktionärsrecht - Auskunftsrecht |
1. Gegenstand der Frist
Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft
3
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 30. August 2024; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der |
Generaldebatte durch den Versammlungsleiter | ||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; ab dem Beginn der | ||
Hauptversammlung bis zur Schließung der Generaldebatte durch den | ||
Versammlungsleiter | ||
F. Aktionärsrecht - Widerspruch | ||
1. | Gegenstand der Frist | Einlegung von Widersprüchen gegen Beschlüsse der Hauptversammlung |
2. | Anwendbare Emittentenfrist | 30. August 2024; ab dem Beginn der Hauptversammlung bis zur Schließung der |
Hauptversammlung durch den Versammlungsleiter. | ||
Im Format gemäß EU-DVO 2018/1212: 20240830; ab dem Beginn der | ||
Hauptversammlung bis zur Schließung der Hauptversammlung durch den | ||
Versammlungsleiter | ||
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Net Digital AG published this content on 17 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 17 July 2024 14:13:06 UTC.