HÖVELRAT : Information nach §125AktG (Tabelle 3)

Informationennach§125Abs.1AktGi.V.m.§125Abs.5AktG,Art.4Abs.1,Tabelle3desAnhangsder

Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212
Art der Angabe	Beschreibung
A. Inhalt der Mitteilung
1. Eindeutige Kennung des Ereignisses	Ordentliche Hauptversammlung der
	HÖVELRAT Holing AG
	am 14. August 2023
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
	2018/1212: HÖVELRATHV2023
2. Art der Mitteilung	Einberufung zur ordentlichen Hauptversammlung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
	2018/1212: NEWM
B. Angaben zum Emittenten

1. ISIN
2. Name des Emittenten

C. Angaben zur Hauptversammlung

1. Datum der Hauptversammlung
2. Uhrzeit der Hauptversammlung
3. Art der Hauptversammlung
4. Ort der Hauptversammlung

DE0005430300

HÖVELRAT Holding AG

14. August 2023

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230814

10:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 08:00 UTC (koordinierte Weltzeit)

Ordentliche Hauptversammlung

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: GMET

Ort der Hauptversammlung: Geschäftsräume der Gesellschaft, Konferenzraum Speicherstadt, Valentinskamp 88-90 (Eingang Nr. 90) / 5. OG, 20355 Hamburg

5. Aufzeichnungsdatum	Nachweisstichtag 24. Juli 2023, 00:00 Uhr
	(MESZ),
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
	2018/1212: 20230723
6. Uniform Resource Locator (URL)	https://
	www.hoevelrat.de/hoevelrat/hauptversammlung

2. Vom Emittentenfür die Mitteilung der Teilnahme festgelegteFrist

3. Vom Emittenten festgelegte Frist für die Abstimmung

D. Teilnahme an der Hauptversammlung - Abstimmung durch Briefwahl, durch den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft oder einen Dritten; Verfolgung im HV-Portal

1. Art der Teilnahme des AktionärsStimmrechtsausübung durch persönliche Teilnahme in der Hauptversammlung, Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter; Vollmacht an Dritte.

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: PH, PX

Anmeldung zur Hauptversammlung bis zum 07. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230807; 22:00 Uhr (UTC)

Nach rechtzeitiger Anmeldung gemäß D.2 Stimmrechtsausübung durch Erteilung von Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter

- schriftlich bis 11. August 2023, 17:00 Uhr (MESZ), 15:00 Uhr (UTC) (Eingangsdatum bei der Gesellschaft);

- auch über den 11. August 2023, 17:00 Uhr (MESZ), 15:00 Uhr (UTC) hinaus durch schriftliche Vollmacht und Weisungserteilung bis spätestens zum Beginn der Abstimmung in der ordentlichen Hauptversammlung am

14. August 2023.

Durch persönliche Teilnahme und Stimmrechtsausübung in der Hauptversammlung am 14. August 2023 ab 10:00 Uhr (MESZ) (entspricht 08:00 Uhr UTC) bis zum Ende der Abstimmung in der Hauptversammlung möglich.

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 1

1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunktes	1
2. Überschrift des Tagesordnungspunkts	Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses
	zum 31.12.2022, des Lageberichts der
	HÖVELRAT Holding AG, Hamburg, für das
	Geschäftsjahr 2022 sowie des Berichts des
	Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022

3. Uniform Resource Locator (URL) der	https://
Unterlagen	www.hoevelrat.de/hoevelrat/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Keine
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	./.

	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 2
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunktes	2
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Beschlussfassung über die Verwendung des
		Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2022 und
		Entnahme eines Betrages aus der
		Gewinnrücklage
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://
Unterlagen	www.hoevelrat.de/hoevelrat/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
		2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
		2018/1212: VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 3
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunkts	3
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Vorstandes
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://
Unterlagen	www.hoevelrat.de/hoevelrat/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
		2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
		2018/1212: VF, VA, AB
	E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 4
1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunkts	4
2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://
Unterlagen	www.hoevelrat.de/hoevelrat/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: BV

5. Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
	2018/1212: VF, VA, AB

E. Tagesordnung - Tagesordnungspunkt 5

1.EindeutigeKennungdesTagesordnungspunkts5

2.	Überschrift des Tagesordnungspunkts	Wahl des Jahresabschlussprüfers für das
		Geschäftsjahr 2023
3.	Uniform Resource Locator (URL) der	https://
Unterlagen	www.hoevelrat.de/hoevelrat/hauptversammlung
4.	Abstimmung	Verbindliche Abstimmung
		Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
		2018/1212: BV
5.	Alternative Optionen für die Stimmabgabe	Befürwortung, Ablehnung, Stimmenthaltung
		Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
		2018/1212: VF, VA, AB

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Ergänzung der Tagesordnung

1. Gegenstand der Frist
2. Anwendbare Emittentenfrist

Übermittlung des Verlangens auf Ergänzung der Tagesordnung

20. Juli 2023, 24:00 Uhr (MESZ)

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230720; 22:00 Uhr (UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Gegenanträge

1. Gegenstand der Frist	Übersendung des Gegenantrags zu den
	Beschlussvorschlägen zu den Punkten der
	Tagesordnung
2. Anwendbare Emittentenfrist	30. Juli 2023, 24:00 Uhr (MEZ)
	Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung
	2018/1212: 20230730; 22:00 Uhr (UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Wahlvorschlag

1. Gegenstand der Frist
2. Anwendbare Emittentenfrist

Übersendung des Wahlvorschlags zur Wahl des Aufsichtsrats

30. Juli 2023, 24:00 Uhr (MEZ)

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230730; 22:00 Uhr (UTC)

F. Angabe der Fristen für die Ausübung anderer Aktionärsrechte - Auskunftsrecht

1. Gegenstand der Frist	Verlangen auf Auskunft über Angelegenheiten
	der Gesellschaft (§ 131 Abs. 1 AktG)
2. Anwendbare Emittentenfrist	14. August 2023 ab dem Beginn der
	Hauptversammlung bis zur Beendigung des
	Auskunftsrechts durch den Versammlungsleiter
	Im Format gemäß
	EU-Durchführungsverordnung 2018/1212:
	20230814

F.AngabederFristenfürdieAusübungandererAktionärsrechte-Einlegungvon

Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

1. Gegenstand der Frist
2. Anwendbare Emittentenfrist

Einlegung eines Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung

Am 14. August 2023 ab Eröffnung der Hauptversammlung bis zu deren Schließung durch den Versammlungsleiter

Im Format gemäß EU-Durchführungsverordnung 2018/1212: 20230814