Cantourage : Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats der Cantourage Group SE für das Geschäftsjahr 2023

Der Vorstand hat den Aufsichtsrat im Berichtszeitraum im Rahmen der jeweiligen Sitzungen umfassend nach Maßgabe des § 90 AktG über die Geschäftsentwicklung, die wirtschaftliche Situation des Unternehmens und der einzelnen Geschäftsbereiche sowie über die Finanz- und Investitionsplanung informiert. Darüber hinaus berichtete er zusätzlich mündlich und schriftlich über Vorgänge von besonderer Bedeutung. Des Weiteren hat sich der Aufsichtsratsvorsit- zende in Einzelgesprächen laufend vom Vorstand über wesentliche Entwicklungen und Ent- scheidungen unterrichten lassen.

Der Aufsichtsrat hat sich intensiv mit den Chancen aus der im Berichtsjahr heftig diskutierten Legalisierung von Cannabis in Deutschland befasst. Ferner hat er die Organisationsentwick- lung, das Budget und das Mitarbeiter-Beteiligungsprogramm diskutiert. Weiterhin befasste sich der Aufsichtsrat mit dem Geschäftsmodell für das Verschreiberkonzept Telecan und mit der Strategie für das Geschäft in UK. Im vierten Quartal wurde zudem das Berichtswesen erweitert.

Sitzungen des Aufsichtsrats

Im Berichtsjahr fanden 8 Sitzungen des Aufsichtsrats statt, von denen 3 per Videokonferenz durchgeführt wurden und die übrigen 5 in physischen Treffen. Beschlüsse durch den Aufsichts- rat wurden sowohl in den Sitzungen wie auch per Video-/Telefonkonferenz und vereinzelt im Umlaufverfahren gefasst.

Die Teilnahme der Mitglieder des Aufsichtsrats war bei allen Sitzungen nahezu lückenlos. Bei einer Sitzung fehlte ein Mitglied krankheitsbedingt. Bei der Behandlung eines Beteiligungspro- jekts enthielt sich ein Mitglied des Aufsichtsrats bei der Abstimmung wegen eines möglichen Interessenkonflikts. Im Übrigen traten keine Interessenkonflikte auf.

Besetzung des Aufsichtsrats

Die Besetzung des Aufsichtsrats war im gesamten Geschäftsjahr 2023 unverändert. Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder wurde in der ordentlichen Hauptversammlung 2023 bis zum Jahr 2027 verlängert.

Jahresabschluss/Abschlussprüfung

Den Jahresabschluss der Cantourage Group SE zum 31. Dezember 2023 hat die Wirtschafts- prüfungsgesellschaft PKF WULF & Partner Partnerschaft mbB geprüft und mit dem uneinge- schränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Aufsichtsrat hat diese Unterlagen auch selbst geprüft.

Die Berichte der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF WULF & Partner Partnerschaft mbB über die Prüfung des Jahresabschlusses lagen allen Mitgliedern des Aufsichtsrats vor und wurden in unserer Bilanzsitzung am 02.05.2024 in Gegenwart des Abschlussprüfers ausführ- lich behandelt. In dieser Sitzung hat der Vorstand auch detailliert über Umfang, Schwerpunkte und Kosten der Abschlussprüfung berichtet. Wesentliche Schwächen des internen Kontroll- systems und des Risikomanagementsystems wurden nicht berichtet. Wir hatten keine Einwen- dungen und stimmen dem Ergebnis der Abschlussprüfung zu. Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Cantou- rage Group SE für ihren Einsatz und ihre Leistung im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Für den Aufsichtsrat

Dr. Michael Ruoff

Vorsitzender des Aufsichtsrats

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