Handelsregisterauszug der LAIQON AG (Stand: 17.05.2024)

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Abruf vom 17.05.2024 11:02

Nummer der Firma:

HRB 75492

Seite 1 von 30

Nummer

a) Firma

Grund- oder

a) Allgemeine Vertretungsregelung

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

a) Tag der Eintragung

der

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Stammkapital

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

b) Bemerkungen

Eintragung

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Person, Zweigniederlassungen

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

c) Gegenstand des Unternehmens

besondere Vertretungsbefugnis

1

2

3

4

5

6

7

1

a)

50.000,00

a)

a)

a)

Lloyd Fonds AG

EUR

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt

Aktiengesellschaft

03.12.2001

es die Gesellschaft allein. Sind mehrere

Satzung vom 23.03.2000 zuletzt geändert am 01.08.2000

Piel

b)

Vorstandsmitglieder bestellt, so wird die

Hamburg

Gesellschaft durch zwei Vorstandsmitglieder

b)

oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit

Satzung Blatt 2ff

c)

einem Prokuristen vertreten.

Sonderband

Konzeption von Vermögensanlageprojekten

Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.

Satzung Blatt 14ff

sowie deren Vertrieb, unter anderen in den

Vorstandsmitglieder können ermächtigt werden,

Sonderband

Bereichen Immobilien und Schiffahrt, sowie

Rechtsgeschäfte mit sich als Vertreter eines

Dieses Blatt ist zur

die Beratung Dritter bei der Konzeption und

Dritten vorzunehmen (Befreiung vom

Fortführung auf EDV

Durchführung derartiger Projekte,

Vertretungsverbot des § 181, 2. Alt. BGB).

umgeschrieben worden

einschließlich der Eigen- und

und dabei an die Stelle

Fremdkapitalvermittlung für private und

b)

des bisherigen

gewerbliche Investoren. Ausgenommen

Vorstand:

Registerblattes getreten.

sind erlaubnispflichtige Tätigkeiten, soweit

Dr. Teichert, Torsten, Hamburg, *16.04.1957

Freigegeben am

die entsprechende Genehmigung nicht

einzelvertretungsberechtigt.

03.12.2001.

vorliegt.

Vorstand:

Tag der ersten

Dittmann, Gunnar, Nahe, *26.09.1962

Eintragung: 15.05.2000

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem

anderen Vorstandsmitglied oder einem

Prokuristen.

2

1.000.000,00

b)

a)

a)

EUR

Geändert:

Die Hauptversammlung vom 30.08.2001 hat - zugleich im

13.12.2001

Vorstand:

Wege der Nachgründung - die Erhöhung des Grundkapitals

Bremer

Dr. Teichert, Torsten, Hamburg, *16.04.1957

um 950.000,00 EUR zum Zwecke der Verschmelzung mit der

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem

Lloyd Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen

b)

anderen Vorstandsmitglied oder einem

mbH & Co. KG , Hamburg (AG Hamburg HRA 90550) und die

Satzung Blatt 37 ff.

Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der

entsprechende Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital)

Sonderband

Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten

(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

Verschmelzungsvertrag

Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Blatt 24 ff. Sonderband

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Geändert:

Vorstand:

b)

Dittmann, Gunnar, Nahe, *26.09.1962

Die Gesellschaft ist als übernehmender Rechtsträger nach

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem

Maßgabe des Verschmelzungsvertrages vom 30.08.2001

anderen Vorstandsmitglied oder einem

sowie der Zustimmungsbeschlüsse ihrer Hauptversammlung

Prokuristen. mit der Befugnis im Namen der

vom 30.08.2001 und der Gesellschafterversammlung des

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Nummer der Firma:

HRB 75492

Seite 2 von 30

Nummer

a) Firma

Grund- oder

a) Allgemeine Vertretungsregelung

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

a) Tag der Eintragung

der

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Stammkapital

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

b) Bemerkungen

Eintragung

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Person, Zweigniederlassungen

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

c) Gegenstand des Unternehmens

besondere Vertretungsbefugnis

1

2

3

4

5

6

7

Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten

übertragenden Rechtsträgers vom 30.08.2001 mit der Lloyd

Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Fonds Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH &

Co. KG mit Sitz in Hamburg (AG Hamburg HRA 90550)

verschmolzen.

3

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

29.04.2002

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Meier

Prokuristen:

Schmitz, Holger, Hamburg, *25.05.1967

4

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

16.10.2002

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Meyer-Brunswick

Prokuristen:

Wegner, Hannu, Pinneberg, *02.09.1967

5

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

19.02.2003

Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen

Meyer-Brunswick

der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines

Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Prokura geändert, nun

Schmitz, Holger, Hamburg, *25.05.1967

Prokura geändert, nun

Wegner, Hannu, Pinneberg, *02.09.1967

6

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

14.03.2003

Vorstandsmitglied mit der Befugnis im Namen

Meyer-Brunswick

der Gesellschaft mit sich selbst oder als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

b)

Prokura geändert, nun

Eintragung Nr. 5 Spalte 5

Schmitz, Holger, Hamburg, *25.05.1967

vom 19.02.2003 von

Prokura geändert, nun

Amts wegen berichtigt.

Wegner, Hannu, Pinneberg, *02.09.1967

7

Prokura erloschen:

a)

Wegner, Hannu, Pinneberg, *02.09.1967

31.10.2003

Meyer-Brunswick

8

a)

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Nummer der Firma:

HRB 75492

Seite 3 von 30

Nummer

a) Firma

Grund- oder

a) Allgemeine Vertretungsregelung

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

a) Tag der Eintragung

der

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Stammkapital

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

b) Bemerkungen

Eintragung

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Person, Zweigniederlassungen

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

c) Gegenstand des Unternehmens

besondere Vertretungsbefugnis

1

2

3

4

5

6

7

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

14.01.2004

Vorstandsmitglied; mit der Befugnis im Namen

Krenzer

der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines

Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Zuther, Nadine, Bad Oldesloe, *07.05.1977

9

b)

Prokura erloschen:

a)

Bestellt:

Schmitz, Holger, Hamburg, *25.05.1967

29.01.2004

Vorstand:

Meyer-Brunswick

Schmitz, Holger, Hamburg, *25.05.1967

mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit

sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte

abzuschließen.

10

b)

a)

Nicht mehr

07.02.2005

Vorstand:

Meyer-Brunswick

Dittmann, Gunnar, Nahe, *26.09.1962

11

9.500.000,00

a)

a)

EUR

Die Hauptversammlung vom 03.08.2005 hat die Erhöhung des

08.09.2005

Grundkapitals um 8.500.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln

Bremer

und die entsprechende Änderung der Satzung in § 3

(Grundkapital) beschlossen.

b)

Hauptversammlungs-

beschluss Blatt 73 ff.

Sonderband 3

12

c)

a)

a)

die Beschaffung, Konzeption und der

Die Hauptversammlung vom 03.08.2005 hat die Neufassung

09.09.2005

Vertrieb von Vermögensanlage-Projekten in

der Satzung beschlossen, insbesondere in den §§ 2

Bremer

Form von geschossenen Fonds sowie die

(Gegenstand), 4 (Genehmigtes und Bedingtes Kapital) und 22

langfristige Verwaltung, Beratung und

Abs. 2 (Bekanntmachungen).

b)

Unterstützung der Projektgesellschaften.

Satzung Blatt 78 ff.

Vermögensanlage-Projekte werden

b)

Sonderband 3

insbesondere in den Bereichen Schifffahrt

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.

und Immobilien und darüber hinaus auch in

Dezember 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch

anderen Bereichen initiiert. Zum

Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser

Gegenstand des Unternehmens gehört

Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um

auch die Beratung Dritter bei der

bis zu insgesamt Euro 3.500.000,00 zu erhöhen

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Abruf vom 17.05.2024 11:02

Nummer der Firma:

HRB 75492

Seite 4 von 30

Nummer

a) Firma

Grund- oder

a) Allgemeine Vertretungsregelung

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

a) Tag der Eintragung

der

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Stammkapital

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

b) Bemerkungen

Eintragung

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Person, Zweigniederlassungen

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

c) Gegenstand des Unternehmens

besondere Vertretungsbefugnis

1

2

3

4

5

6

7

Konzeption und Durchführung derartiger

(Genehmigtes Kapital 2005/I). Das gesetzliche Bezugsrecht

Projekte. Die Gesellschaft ist berechtigt, die

der Aktionäre ist ausgeschlossen.

Eigen- und Fremdkapitalvermittlung für die

Vermögensanlage-Projekte durchzuführen.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 02.

Gegenstand des Unternehmens sind ferner

August 2010 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch

sämtliche Rechtsgeschäfte, die mit den

Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser

vorgenannten Aktivitäten im

Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder

Zusammenhang stehen. Ausgenommen ist

mehrmalig um bis zu insgesamt Euro 1.250.000,00 zu

die Rechts- und Steuerberatung;

erhöhen (Genehmigtes Kapital 2005/II). Dabei ist den

ausgenommen sind ferner Tätigkeiten, die

Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen, sofern nicht der

unter das Investmentgesetz fallen oder

Vorstand von der ihm eingeräumten Ermächtigung Gebrauch

Bank- oder Versicherungsgeschäfte

macht, das Bezugsrecht der Aktionäre mit Zustimmung des

darstellen sowie sonstige erlaubnispflichtige

Aufsichtsrats auszuschließen.

Tätigkeiten, es sei denn, dass für diese

Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu Euro

500.000,00 bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005).

13

a)

a)

Die Hauptversammlung vom 03.08.2005 hat die Änderung der

12.09.2005

in der Hauptversammlung zuvor neugefassten Satzung in § 21

Bremer

beschlossen.

b)

Satzung Blatt 81 ff.

Sonderband 4

14

12.666.667,00

a)

a)

EUR

Der Vorstand hat aufgrund der am 09.09.2005 eingetragenen

26.10.2005

Ermächtigung der Hauptversammlung vom 03.08.2005 am

Bremer

25.10.2005 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom

25.10.2005 die Erhöhung des Grundkapitals um 3.166.667,00

b)

EUR auf 12.666.667,00 EUR beschlossen.

Satzung Blatt 92 ff.

Sonderband 4

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 25.10.2005 ist die

Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 Abs. 1 (Genehmigtes

Kapital I) geändert worden.

b)

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 31.

Dezember 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch

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Abruf vom 17.05.2024 11:02

Nummer der Firma:

HRB 75492

Seite 5 von 30

Nummer

a) Firma

Grund- oder

a) Allgemeine Vertretungsregelung

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

a) Tag der Eintragung

der

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Stammkapital

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

b) Bemerkungen

Eintragung

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Person, Zweigniederlassungen

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

c) Gegenstand des Unternehmens

besondere Vertretungsbefugnis

1

2

3

4

5

6

7

Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender nennwertloser

Stückaktien gegen Bareinlagen einmalig oder mehrmalig um

bis zu insgesamt Euro 333.333,00 zu erhöhen (Genehmigtes

Kapital 2005/I). Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre ist

ausgeschlossen.

15

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

12.04.2006

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Krenzer

Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der

Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten

Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Iggesen, Silke, Hamburg, *11.10.1969

Hagemann, Jan, Hamburg, *24.06.1970

16

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

10.05.2006

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Krenzer

Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der

Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten

b)

Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Eintragung Nr. 15 Spalte

5 vom 12.04.2006 von

Prokura geändert, nun

Amts wegen berichtigt.

Iggesen, Silke, Jesteburg, *11.10.1969

17

b)

a)

Bestellt:

28.06.2006

Vorstand:

Krenzer

Dr. Simon, Marcus, Bissendorf, *30.11.1964

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem

anderen Vorstandsmitglied oder einem

Prokuristen; mit der Befugnis im Namen der

Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten

Rechtsgeschäfte abzuschließen.

18

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

12.12.2006

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Krenzer

Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der

Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Abruf vom 17.05.2024 11:02

Nummer der Firma:

HRB 75492

Seite 6 von 30

Nummer

a) Firma

Grund- oder

a) Allgemeine Vertretungsregelung

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

a) Tag der Eintragung

der

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Stammkapital

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

b) Bemerkungen

Eintragung

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Person, Zweigniederlassungen

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

c) Gegenstand des Unternehmens

besondere Vertretungsbefugnis

1

2

3

4

5

6

7

Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Klostermeier, Thorsten, Hamburg, *15.05.1970

19

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

22.02.2007

Vorstandsmitglied oder einem anderen

Krenzer

Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der

Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten

b)

Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Eintragung Nr. 18 Spalte

5 vom 12.12.2006 von

Wohnort lautet richtig:

Amts wegen berichtigt.

Klostermeier, Thorsten, Kummerfeld,

*15.05.1970

20

Prokura erloschen

a)

Zuther, Nadine, Bad Oldesloe, *07.05.1977

06.03.2007

Krenzer

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen

der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines

Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Prokura geändert, nun

Hagemann, Jan Christof Ludwig, Hamburg,

*24.06.1970

Prokura geändert, nun

Klostermeier, Thorsten, Kummerfeld,

*15.05.1970

Prokura geändert, nun

Iggesen, Silke, geb. Kerker, Jesteburg,

*11.10.1969

21

c)

a)

a)

(1) Gegenstand des Unternehmens ist die

Die Hauptversammlung vom 04.06.2007 hat die Änderung der

04.07.2007

Beschaffung, die Verwaltung und

Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.

Bremer

Veräußerung, die Konzeption, die

Beratung, die Unterstützung, der Vertrieb

und die Betreuung von Vermögensanlagen

und -projekten einschließlich der

Übernahme und Erbringung von

Geschäftsführungs- und sonstigen

Dienstleistungen. Die Vermögensanlagen

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg	Abruf vom 17.05.2024 11:02	Nummer der Firma:	HRB 75492
					Seite 7 von 30
Nummer	a) Firma	Grund- oder	a) Allgemeine Vertretungsregelung	Prokura	a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag	a) Tag der Eintragung
der	b) Sitz, Niederlassung, inländische	Stammkapital	b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende		b) Sonstige Rechtsverhältnisse	b) Bemerkungen
Eintragung	Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte		Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
	Person, Zweigniederlassungen		Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
	c) Gegenstand des Unternehmens		besondere Vertretungsbefugnis
1	2	3	4	5	6	7

betreffen insbesondere die Bereiche

Schifffahrt, Immobilien, Flugzeuge, regenerative Energien und Zweitmarkt- Lebensversicherungen. Zum Gegenstand

des Unternehmens gehört auch die Durchführung der genannten Tätigkeiten für

Dritte. Die Gesellschaft ist berechtigt, die

Eigen- und Fremdkapitalvermittlung für die

Vermögensanlagen durchzuführen.

1. Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Tochterunternehmen und Zweigniederlassungen errichten und die Geschäftsführung anderer Unternehmen übernehmen.
   Die Gesellschaft kann auch reine Finanzbeteiligungen zum Zwecke der Anlage von Finanzmitteln eingehen. Sie darf ferner ihren Tätigkeitsbereich auf verwandte Geschäftszweige erweitern.
2. Ausgenommen ist die Rechts- und Steuerberatung sowie Tätigkeiten, die unter das Investmentgesetz fallen oder Bank- oder Versicherungsgeschäfte darstellen sowie sonstige erlaubnispflichtige Tätigkeiten, es sein denn, dass für diese Tätigkeiten eine Erlaubnis vorliegt.

22

b)

Prokura erloschen

a)

Bestellt

Hagemann, Jan, Hamburg, *24.06.1970

01.10.2007

Vorstand:

Krenzer

Seidel, Michael

Frank, Oststeinbek, *15.08.1958

vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem

anderen Vorstandsmitglied oder einem

Prokuristen; mit der Befugnis, im Namen der

Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten

Rechtsgeschäfte abzuschließen.

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Abruf vom 17.05.2024 11:02

Nummer der Firma:

HRB 75492

Seite 8 von 30

Nummer

a) Firma

Grund- oder

a) Allgemeine Vertretungsregelung

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

a) Tag der Eintragung

der

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Stammkapital

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

b) Bemerkungen

Eintragung

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Person, Zweigniederlassungen

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

c) Gegenstand des Unternehmens

besondere Vertretungsbefugnis

1

2

3

4

5

6

7

Nicht mehr

Vorstand:

Schmitz, Holger, Hamburg, *25.05.1967

23

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

06.11.2007

Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen

Krenzer

der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines

Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Dr. Hasche, Daniela, Hamburg, *13.04.1973

Prokura Familienname geändert, nun

Harms, Silke, Hamburg, *11.10.1969

24

12.725.367,00

a)

a)

EUR

Auf Grund der am 03.08.2005 beschlossenen bedingten

11.03.2008

Kapitalerhöhung um bis zu EUR 500.000,00 sind in dem am

Kruse

31.12. 2007 abgelaufenen Geschäftsjahr gegen

Wandelschuldverschreibungen der Tranche 1 in Höhe von

nominal EUR 58.700,00 insgesamt 58.700 neue Aktien aus

dem vorgenannten Bedingtem Kapital ausgegeben worden.

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Der Aufsichtsrat hat aufgrund der Ermächtigung vom

03.08.2005 am 10. Dezember 2007 beschlossen, § 3

(Grundkapital) und § 4 Abs. (3) (Genehmigtes und Bedingtes

Kapital) der Satzung zu ändern.

b)

Das Bedingte Kapital 2005 gemäß

Hauptversammlungsbeschluß vom 03.08.2005 beträgt nach

Teilausnutzung noch EUR 441.300,00 .

25

a)

a)

Die Hauptversammlung vom 10.06.2008 hat die Änderung der

16.07.2008

Satzung in § 4 zur Schaffung eines neuen Genehmigten

Dr. Wellhausen

Kapitals und Aufhebung des bisherigen Genehmigten Kapitals

II beschlossen.

b)

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Abruf vom 17.05.2024 11:02

Nummer der Firma:

HRB 75492

Seite 9 von 30

Nummer

a) Firma

Grund- oder

a) Allgemeine Vertretungsregelung

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

a) Tag der Eintragung

der

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Stammkapital

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

b) Bemerkungen

Eintragung

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Person, Zweigniederlassungen

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

c) Gegenstand des Unternehmens

besondere Vertretungsbefugnis

1

2

3

4

5

6

7

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats

das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 9. Juni 2013 um

insgesamt bis zu EUR 6.362.000,00 durch ein- oder

mehrmalige Ausgabe nennwertloser auf den Inhaber

lautender Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen zu

erhöhen (Genehmigtes Kapital, 2008).

26

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

18.07.2008

Vorstandsmitglied:

Krenzer

Dr. Janari, Mattia, Hamburg, *26.03.1966

27

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

04.08.2008

Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen

Krenzer

der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines

Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

b)

Prokura ergänzt (Vertretung), nun

Eintragung Nr. 26 Spalte

Dr. Janari, Mattia, Hamburg, *26.03.1966

5 vom 18.07.2008 von

Amts wegen berichtigt

bzw ergänzt.

28

b)

a)

Nicht mehr

14.10.2008

Vorstand:

Krenzer

Dr. Simon, Marcus, Bissendorf, *30.11.1964

29

b)

a)

Geschäftsanschrift:

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

09.02.2009

Amelungstraße 8-10, 20354 Hamburg

Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen

Krenzer

der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines

Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Kerschke, Christiane, Sankt Peter-Ording,

*02.07.1969

30

a)

a)

Die Hauptversammlung vom 04.06.2009 hat die Änderung der

29.06.2009

Satzung in den §§ 16 und 17 beschlossen.

Dr. Wellhausen

31

Prokura erloschen

a)

Dr. Janari, Mattia, Hamburg, *26.03.1966

10.12.2009

Handelsregister B des Amtsgerichts Hamburg

Abruf vom 17.05.2024 11:02

Nummer der Firma:

HRB 75492

Seite 10 von 30

Nummer

a) Firma

Grund- oder

a) Allgemeine Vertretungsregelung

Prokura

a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag

a) Tag der Eintragung

der

b) Sitz, Niederlassung, inländische

Stammkapital

b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende

b) Sonstige Rechtsverhältnisse

b) Bemerkungen

Eintragung

Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte

Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,

Person, Zweigniederlassungen

Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und

c) Gegenstand des Unternehmens

besondere Vertretungsbefugnis

1

2

3

4

5

6

7

Krenzer

32

Prokura erloschen

a)

Harms, Silke, Hamburg, *11.10.1969

17.09.2010

Thomas

33

Prokura erloschen

a)

Klostermeier, Thorsten, Kummerfeld,

20.04.2011

*15.05.1970

Stabel

34

a)

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

01.07.2011

Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen

Krenzer

der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines

Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

von Nolting, Florian, Hamburg, *21.04.1973

Ziegler, Sebastian, Hamburg, *10.02.1977

35

27.469.927,00

a)

a)

EUR

Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat die Änderung der

30.12.2011

Satzung in den §§ 9 und 13 beschlossen.

Moritz

Die Hauptversammlung vom 05.12.2011 hat die Erhöhung des

Grundkapitals um 14.744.560,00 EUR auf EUR 27.469.927,00

b)

beschlossen.

Fall 51

Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

Durch Beschluss des Aufsichtsrates vom 23.12.2011 ist die

Satzung in § 3 (Grundkapital) geändert.

36

b)

a)

Nicht mehr

Gesamtprokura gemeinsam mit einem

28.02.2012

Vorstand:

Vorstandsmitglied mit der Befugnis, im Namen

Kochrian

Seidel, Michael, Hamburg, *15.08.1958

der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines

Bestellt

Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen:

Vorstand:

Arndt, Michael, Winsen (Luhe), *20.07.1967

Dr. Seeler, Joachim, Hamburg, *20.05.1964

vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner

Vertretungsregelung; mit der Befugnis, im

Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter

eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.