Hier sind fünf Strafverfahren, in denen der Angeklagte ausgesagt hat:
FTX-Gründer Sam Bankman-Fried
Der einst hochfliegende Fintech-Mogul sagte bei seinem New Yorker Prozess im letzten Jahr zu seiner eigenen Verteidigung aus. Er wurde beschuldigt, Kunden, Investoren und Kreditgeber seiner Kryptowährungsbörse FTX betrogen zu haben.
Die Staatsanwaltschaft behauptete, Bankman-Fried habe 8 Milliarden Dollar an Kundengeldern gestohlen, um Verluste bei seinem auf Kryptowährungen spezialisierten Hedgefonds Alameda Research zu decken. Bankman-Fried gab zu, Fehler gemacht zu haben, die letztlich den Anlegern schadeten, sagte aber, er habe geglaubt, dass Alameda über das Vermögen verfüge, um FTX zurückzuzahlen. Bankman-Fried wurde in sieben Fällen von Betrug und Verschwörung zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Er hat gegen seine Verurteilung und sein Urteil Berufung eingelegt.
Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes Die Theranos-Gründerin trat 2021 in den Zeugenstand und sagte mehrere Tage lang aus, dass sie nicht die Absicht hatte, die Investoren des inzwischen gescheiterten Bluttest-Startups zu betrügen. Die Staatsanwaltschaft wirft Holmes vor, falsche Behauptungen über Theranos aufgestellt zu haben, darunter die Behauptung, dass die Technologie von Theranos eine breite Palette von diagnostischen Tests mit nur einem Tropfen Blut aus einem Fingerstich durchführen könne, und zwar schneller und genauer als herkömmliche Labortests. Holmes sagte im Zeugenstand, dass sie sich in ihrer Kommunikation mit den Investoren auf das langfristige Potenzial des Unternehmens konzentriert habe.
Sie wurde im Januar 2022 von einem Geschworenengericht in San Jose, Kalifornien, in vier von 11 Anklagepunkten zu mehr als 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Sie hat gegen ihre Verurteilung und ihr Urteil Berufung eingelegt.
Colony Capital-Gründer Tom Barrack Der ehemalige Private-Equity-Manager und Trump-Fundraiser sagte bei seinem Prozess 2022 unter dem Vorwurf aus, unrechtmäßig als Agent der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gehandelt zu haben. Er sagte im Zeugenstand in New York, dass er versucht habe, den Dialog zwischen den USA und den arabischen Ländern zu fördern und bestritt, Anweisungen von den VAE erhalten zu haben. Barrack, der 2017 den Vorsitz des Antrittskomitees des ehemaligen Präsidenten innehatte und als informeller Berater für die Kampagne diente, wurde von allen neun Anklagepunkten freigesprochen.
Der ehemalige KPMG-Partner David Middendorf Middendorf trat 2019 in den Zeugenstand und bestritt, an einem Plan beteiligt gewesen zu sein, der darauf abzielte, vertrauliche Informationen von einer Aufsichtsbehörde zu erhalten, um der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG zu helfen, Inspektionen zu bestehen.
Middendorf, der eine Abteilung von KPMG leitete, sagte bei dem Prozess in Manhattan aus, dass er, als er erfuhr, dass ein anderer Mitarbeiter die Informationen erhalten hatte, dies seinem Chef meldete. Er wurde vor Gericht verurteilt, aber die Staatsanwaltschaft ließ die Anklage fallen, nachdem ein Urteil des Obersten Gerichtshofs der USA aus dem Jahr 2020 die Anwendung des Gesetzes zum Drahtbetrug eingeschränkt hatte.
Privinvest-Führungskraft Jean Boustani Der leitende Vertriebsmitarbeiter eines libanesischen Schiffbauunternehmens wurde 2019 vom Vorwurf freigesprochen, er habe dabei geholfen, US-Investoren mit von der mosambikanischen Regierung unterstützten Anleihen zu betrügen. Staatsanwälte in New York sagten, dass Boustani, ein libanesischer Staatsbürger, Hunderte von Millionen Dollar an Bestechungs- und Schmiergeldern an mosambikanische Beamte und Banker der Credit Suisse gezahlt hat, um die Verträge und Kredite zu sichern.
Boustani, der im Prozess zu seiner eigenen Verteidigung aussagte, hat nie bestritten, dass er Beamte bezahlt hat, sagte aber, dass er bei der Vermittlung der Kredite an die Investoren keine Rolle gespielt habe. (Berichterstattung von Jody Godoy in New York; Redaktion: Noeleen Walder und Rod Nickel)
