Unter all den undurchsichtigen digitalen Wallets, die Gelder an Präsident Donald Trumps Krypto-Unternehmen World Liberty Financial senden, ist im vergangenen Monat ein kaum bekannter Akteur zum größten Rätsel geworden.

Ein Unternehmen namens Aqua 1 Foundation, das angibt, in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässig zu sein, verkündete Ende Juni, dass es Krypto-Token von World Liberty im Wert von 100 Millionen US-Dollar erworben habe - und damit zum größten öffentlich bekannten Investor der Firma aufstieg. Doch eine Überprüfung von Unternehmensregistern, Aqua 1s digitalem Auftritt und weiteren öffentlichen Informationen durch Reuters offenbart nahezu nichts über die Herkunft des Kapitals oder die Person, die als Gründungspartner genannt wird: Dave Lee.

Reuters konnte keinen direkten Kontakt zu Lee herstellen. In einer Pressemitteilung von Aqua 1, die als bezahlter Inhalt auf Reuters.com erschien, wurde eine E-Mail-Adresse für eine gewisse Dora Lee als Pressekontakt angegeben. Auf Anfrage von Reuters antwortete das Unternehmen im vergangenen Monat mit einer nicht unterzeichneten Stellungnahme: ,,Zu diesem Zeitpunkt geben wir keine weiteren Informationen bekannt als die, die bereits öffentlich geteilt wurden."

Weiter hieß es: ,,Aqua 1 wird von einer Gruppe langfristig orientierter, gleichgesinnter Partner unterstützt und von Dave Lee sowie einem globalen Team mit umfassender Web3- und Digital-Asset-Expertise geleitet." Auf detaillierte Fragen zu diesem Bericht reagierte Aqua 1 nicht.

Drei Viertel aller Erlöse aus den Token-Verkäufen von World Liberty fließen an die Trump-Familie, was bedeutet, dass der Kauf durch Aqua 1 Dutzende Millionen Dollar in deren Privatvermögen gespült hat.

Insgesamt haben die Trumps laut Berechnungen von Reuters seit dem Start der Plattform im vergangenen Herbst rund 500 Millionen Dollar durch World Liberty verdient.

Die stellvertretende Pressesprecherin des Weißen Hauses, Anna Kelly, teilte Reuters mit, der Präsident habe sich trotz seiner Pro-Krypto-Agenda Maßnahmen auferlegt, um sich von den Gewinnen seiner Familie abzuschirmen.

,,Präsident Trump ist entschlossen, Amerika zur Krypto-Hauptstadt der Welt zu machen und unsere digitale Finanztechnologie zu revolutionieren", sagte Kelly in einer E-Mail. ,,Seine Vermögenswerte befinden sich in einem Trust, der von seinen Kindern verwaltet wird, und es bestehen keine Interessenkonflikte."

World Liberty und die Trump Organization reagierten nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.

Die Identitäten fast aller Millionenkäufer der World Liberty Token, die unter dem Kürzel $WLFI gehandelt werden, sind hinter anonymen digitalen Wallets verborgen.

Die persönlichen und geschäftlichen Hintergründe einiger der größten Käufer sind jedoch öffentlich bekannt, darunter der in China geborene Investor Justin Sun, der zuvor mit einem Investment von 75 Millionen Dollar als größter bekannter Käufer galt, sowie das in Dubai ansässige Market-Making-Unternehmen DWF Labs, dessen geschäftsführender Partner der russische Krypto-Unternehmer Andrei Grachev ist.

Vertreter von DWF Labs, das im April den Kauf von 25 Millionen Dollar in World Liberty Token bekannt gab, erklärten, das Unternehmen kenne weder Aqua 1 noch Lee.

Der staatlich verbundene Investmentfonds MGX aus Abu Dhabi, der World Libertys Stablecoin für seine 2-Milliarden-Dollar-Investition in die Börse Binance auswählte, reagierte ebenso wenig auf Anfragen zu Aqua 1 wie Suns Unternehmen Tron.

Aqua 1 hatte in seiner Mitteilung vom 26. Juni angekündigt, dass World Liberty auch den Start eines separaten Fonds unterstützen werde, der die ,,digitale Transformation der Wirtschaft" im Nahen Osten vorantreiben solle. Aqua 1 wolle den neuen Fonds im Finanzzentrum Abu Dhabi Global Market listen. Einen Tag später erklärte World Liberty in sozialen Medien, man freue sich darauf, mit Aqua 1 und Dave Lee ,,die nächste Generation von DeFi" weiterzuentwickeln.

Auf Anfrage von Reuters teilte das Finanzzentrum Abu Dhabi per E-Mail mit: ,,Aqua 1 ist in keiner Funktion bei uns registriert, lizenziert oder assoziiert."

World Liberty und andere Krypto-Unternehmen von Trump geraten zunehmend in die Kritik von politischen Gegnern und Ethikexperten in den USA, da sie Einflussnahme befürchten. Auch mögliche Interessenkonflikte, die mit Trumps Krypto-Aktivitäten einhergehen, während seine Regierung die Regulierung des Sektors gestaltet, sorgen für Kritik.

Im März hatten Vertreter der VAE nach einem Treffen mit Trump einen Zehnjahres-Investitionsplan über 1,4 Billionen Dollar in den USA zugesagt.

Richard Painter, Professor an der juristischen Fakultät der University of Minnesota und ehemaliger Chef-Ethikanwalt von Präsident George W. Bush, sagte, der Mangel an Transparenz bei Investoren wie Aqua 1 in Trumps Krypto-Geschäft untergrabe das öffentliche Vertrauen in die Regierung. Ohne weitere Informationen, so Painter, ,,nimmt jeder das Schlimmste an", was ausländische Akteure und ihren Einfluss auf das Weiße Haus angeht.

,,Wir sollten wissen, wer dem Präsidenten Geld schickt", so Painter.

MINIMALES PROFIL

Aqua 1 beschreibt sich auf seiner Website als ,,Web3-nativer Fonds mit Sitz in den VAE und globaler Ausrichtung". Solche Fonds investieren in Blockchain- und Krypto-Unternehmen, die Produkte für eine dezentrale Internet-Zukunft entwickeln.

Krypto-Fonds, die sich in den VAE registrieren wollen, wählen laut Zainab Kamran, Anwältin bei NeosLegal mit Schwerpunkt digitale Assets, üblicherweise den Abu Dhabi Global Market, das Dubai International Finance Centre oder die Wertpapier- und Rohstoffaufsicht der VAE (SCA).

Die Registrierung dauert für Krypto-Fonds in der Regel zwischen sechs und zwölf Monaten, wobei viele Abu Dhabi wegen seines ausgereiften Krypto-Rahmens und seines Fokus auf institutionelle Investoren bevorzugen, so Kamran.

,,Die Hürden sind in den VAE sehr hoch", sagt Kamran.

Reuters konnte nicht bestätigen, bei welcher Behörde - falls überhaupt - Aqua 1 registriert ist.

Eine Sprecherin der Aufsichtsbehörde des Dubai International Finance Centre verwies Reuters auf das öffentliche Register. Dort konnte keine Firma namens Aqua 1 oder Aqua 1 Foundation und keine Person namens Dave Lee gefunden werden.

Das Gleiche gilt für das Register der Krypto-Aufsicht VARA in Dubai; ein Sprecher erklärte, man habe ,,weder mit Aqua 1 noch mit Herrn Dave Lee Kontakt gehabt".

Auch im Register der von der Wertpapier- und Rohstoffaufsicht der VAE lizenzierten Firmen tauchen Aqua 1 oder Aqua 1 Foundation nicht auf. Die Behörde reagierte nicht auf eine Anfrage.

Die Website von Aqua 1 wurde laut zwei Domain-Trackern im Mai, einen Monat vor der Investment-Ankündigung, erstellt; die Namen der Registranten sind geschwärzt. Auf der Website finden sich keine Angaben zu Führungspersonal oder Investoren.

Öffentliche Informationen zu Dave Lee sind äußerst spärlich.

Ein X-Account unter seinem Namen, registriert 2023, hat nur wenige Beiträge veröffentlicht - beginnend mit der Ankündigung des World-Liberty-Deals. Das Profil nennt Lee einen ,,Investor und Träumer" und zeigt ein Manga-Porträt eines jungen Mannes mit Fliege sowie brasilianische, chinesische und US-Flaggen. Als Standorte werden São Paulo, New York, Hongkong und Abu Dhabi angegeben.

Frühere Krypto-Geschäfte von Aqua 1 deuten auf eine dünne Investment-Historie hin.

Daten des Krypto-Trackers Arkham zeigen, dass die einzigen größeren Ausgänge aus einer mit ,,aqua1.eth" gekennzeichneten Wallet zwei Überweisungen im Gesamtwert von 80 Millionen Dollar an World Liberty Anfang Juni waren. Zudem gab es Überweisungen von 9 Millionen Dollar im März und 3 Millionen Dollar im April an anonyme Wallets. Zwischen März und Juni gingen etwa 90 Millionen Dollar von einem Konto bei der Krypto-Börse OKX ein.

Das auf der Social-Publishing-Plattform Medium veröffentlichte Profil gibt das verwaltete Vermögen von Aqua 1 mit 100 Millionen Dollar an - was darauf hindeutet, dass das World-Liberty-Investment derzeit das einzige ist.